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黑嘴汪建中那些身陷洗钱案的兄弟们

发布时间:2021-01-08 00:19:10 阅读: 来源:凸轮分割器厂家

该案公诉人认为,被告在明知资金系汪建中操纵证券市场犯罪所得的情况下,为掩盖、隐瞒资金来源和性质,而提供资金账户、协助资金转移,应以洗钱罪追究其三人的刑事责任。

汪建中其人其事

一切起因还要从著名股评“黑嘴”汪建中说起。

在A股市场“叱咤风云”的汪建中有着一个极为普通的事业开局。据其前妻回忆说,汪建中如今的基业北京首放,早年由夫妻二人共同出资成立,当时出资额仅为100万元,汪建中约占其中的80%。经过在证券市场多年的经营,首放也在业界做出了名气,而汪建中的投资也越做越大。

其前妻回顾,在深陷“荐股门”之前,汪建中的资金大部分是“干净的投资收益”,但随着投资的扩大,汪建中的一部分投资开始由“白”转“黑”。

具体操作是,先行买入自己看好的股票,尔后在公开媒体、网站等平台向公众推荐该股票,在股价短期上涨后又抢先卖出该股。

一位知情人就透露,证券投顾业内利用荐股方式“自买而自吹再自卖”的情况其实一直存在。“常在河边走,哪有不湿鞋”,汪建中深知此中奥妙。

某法律界人士提供的证监会函件显示,从2007年1月至2008年5月间,汪建中利用其控制的账户交易约110只股票,累计买入金额84.19亿元,累计卖出86.39亿元。其中涉嫌违规55次,涉及股票约38只,累计买入52.6亿元,卖出53.86亿元,有44次交易盈利,获利1.5亿,其他交易亏损2502.83万元,累计获利1.25亿元,占到其全部股票交易盈利的一半以上。

东窗事发 亲友仓促帮转钱

纸包不住火。

频繁的荐股和灰色交易终于给汪建中带来麻烦。2008年5月末,证监会对汪建中涉嫌操纵证券市场行为立案调查,并冻结其涉嫌违规操作的账户上资金1.67亿元。

同年10月23日,证监会向汪建中开出证券史上最大罚单,没收其非法所得1.25亿元,并罚款1.25亿元。11月21日,证监会通报了汪建中涉嫌操纵股市一案,称汪建中利用北京首放及其个人在投资咨询业的影响,借向社会公众推荐股票之际,通过“先行买入证券、后向公众推荐、再卖出证券”的手法操纵市场,并非法获利。

汪建中终于意识到大事不妙,一场由其指挥的“转钱战役”正式开始。

据公诉人提供的资料,2008年6月1日,被告人汪谦益从其尾数为5200的工商银行(601398)卡中取现6600万元存入汪谦益的另一个卡号尾数为3719的工行(601398)卡中。6月3日,他又以同样方式转存1860万元去同一账户。

2008年6月2日至4日,被告人汪建华、汪谦益又从尾数为3719的工行(601398)卡中取现2210万元,并将其中的1510万元存入户名为刘爱莲的尾数为3512的光大银行卡,余下的700万元则存入刘爱莲尾数为8969的招商银行(600036)卡中。

这样的巨额资金转存、分流、化小的操作一直从2008年6月持续到9月,而帮助汪建中转款的亲友也引火烧身。

“洗黑钱”还是“倒白钱”?

三个被告对转款事实供认不讳,庭上焦点在于,在证监会冻结汪建中1.67亿元后,其余未被定性的资金是否被列为“灰色收入”、能否频繁转移。

一位辩方律师指出,从证监会仅冻结汪建中1.67亿资金的情况看,实际非法所得已被扣除,其余未被冻结的资金应属于“汪建中的合法收入”。

这位律师称,汪建中被冻结1.67亿资金所在账户尚余约2000万元存款,汪建中后取出该笔余额。汪建中后被询问该笔余额去向,但未上交该部分存款,只与证监会约定,若被要求上交,将立即交回。

该律师推断,证监会对汪建中涉案金额的界定仅在1.67亿元之内,其余资金属其合法所得,如有必要,可以划转去其他账户。

但公诉人针锋相对地表示,因为证监会已对汪建中涉案账户进行查处,再从涉案账户大额转款显然有违规嫌疑。即便涉案巨额转款确为合法收入,短期内频繁地将巨额资金在多个账户间分流、划转的操作也不适当。

昨日当庭未作出判决。一位知情者透露:“源头还在汪建中的案子,目前汪建中还羁押在北京,若他的操控市场的行为没有定论,其亲友涉嫌协助洗钱的案子也很难有个结果。”

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