凸轮分割器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
凸轮分割器厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

黑嘴汪建中三亲属昨日过堂

发布时间:2021-01-08 03:39:32 阅读: 来源:凸轮分割器厂家

□快报记者 陈诚

被控洗钱

三亲属帮“黑嘴”转移资金3.85亿

这宗被称作“安徽省洗钱第一案”的案件,不仅是安徽省首例洗钱案,更因事关全国第一例操纵证券市场案“汪建中案”而包裹一丝神秘,涉案卷宗就多达30余本。汪建中的三哥汪谦益、二哥汪建华、前妻弟弟赵志宏,都因涉嫌帮助汪建中转移非法所得被列入被告席。在汪建中收到中国证监会的行政处罚罚单后,三人共帮助汪建中转移资金达3.85亿元。

据了解,该案情主要指,2008年5月,北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中涉嫌操纵证券市场行为被证监会立案调查后,因害怕被冻结更多财产,遂指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。二人在明知资金涉嫌汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下,仍为汪建中提供资金账户,通过转账等方式协助资金转移。控方以洗钱罪向有关人士提出公诉。其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。

2008年7月至8月,被告人赵志宏(前妻弟弟)又受汪建中的指派继续分流资金。2008年9月,在得知证监会拟对汪建中作出行政处罚决定时,赵志宏按照汪建中的指示,亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。庭上,三人对上述事实基本认可,但都自认无罪。

争论焦点

被转移资金里是否也有合法所得

合肥市人民检察院认为,三被告人明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助资金转移,应当以洗钱罪追究其刑事责任。庭审中,三名被告对公诉人指控的转移资金的事实基本认同,双方律师辩论的焦点在于,一是被转移的资金是否属于汪建中合法所得,二是三名被告是否明知违法还要帮汪建中转移资金。公诉方认为,三名被告所转移的资金中有部分资金属于违法所得,但不排除有汪建中炒股多年的合法收入。不过,在关于非法收入的数额以及怎么判定问题上,公诉方没能给出明确的依据。在这个问题上,被告辩护律师表示,证监会已经就汪建中的违法行为进行了罚没款项的收缴,而三名被告均是在罚没资金以外的转移,因此不属于违法收入。同时,在辩护律师看来,根据中国法律规定,“一事不能两罚”。

另外,公诉方认为,三名被告是“明知故犯”,而辩护律师却认为,三名被告根本不明白转移资金属于违法行为。汪家两兄弟还辩称:在听朋友告知这些转账、提现违法之后,他们主动向公安机关说明情况,比公安机关传讯的日期早两天,应当属从轻处理情节。

该案件并没有当庭宣判,三名被告之一汪建华的辩护律师夏鹏飞告诉记者,该案将在半个月内进行宣判,最不乐观的估计将是处五年以下有期徒刑或者拘役。他表示“该案件涉及的事件影响巨大,最后如何判决还很难讲”。夏鹏飞还告诉记者,目前汪建中案的起诉书刚刚下达,不久将进行公开审判。

有“股市第一黑嘴”之称的汪建中,因涉嫌操纵股市2008年10月23日被中国证监会开出史上最大罚单,没收违法所得1.25亿余元,并处罚款1.25亿余元。此外,北京首放的证券投资咨询业务资格被撤销,汪建中也被终身禁入证券市场。今年6月初,北京市检察院第二分院以涉嫌操纵证券市场罪,对汪建中提起公诉。此案也因此被称为“中国操纵证券市场第一案”。

上海市做人流医院哪家好

上海做阴唇整形去哪个医院

成都肺气肿医院

重庆市那家银屑病治疗好

夏季女性如何摆脱恼人的阴道炎

贵州贵阳治白癜风医院哪家好